O familie din statul Massachusetts, formată din tată și fiu, a fost condamnată pentru elaborarea unei scheme de fraudă cu bilete de loterie. Cei doi, Ali Jaafar (63 de ani) și Yousef Jaafar (29 de ani), au fost găsiți vinovați de conspirație pentru fraudarea IRS și spălare de bani. Potrivit Departamentului Justiției, aceasta este cea mai mare fraudă la loterie din istoria statului Massachusetts, cauzând un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari.
Frauda, cunoscută sub numele de “zece la sută”, s-a desfășurat în perioada 2011-2020. Deținătorii de bilete câștigătoare nu doreau să plătească impozitele aferente și să-și facă publice câștigurile, astfel că unele persoane le cumpărau biletele cu 90% din valoarea lor în numerar. Cumpărătorii încasau apoi premiile, declarându-le în declarațiile de impozit pe venit, dar compensându-le cu pierderi fictive la jocurile de noroc pentru a evita plata taxelor.
Familia Jaafar a reușit să obțină câștiguri în valoare de peste 2 milioane de dolari utilizând aproximativ 14.000 de bilete de loterie, cu o valoare totală de 20 de milioane de dolari. Aceștia au beneficiat și de rambursări de taxe în valoare de 1,2 milioane de dolari. Suspiciunile au început să planeze asupra familiei când autoritățile au observat că aceștia încasau bilete de câștig de sute de ori pe an, într-o serie de câștiguri aproape imposibilă statistic.
Această schemă elaborată de fraudă a fost dezvăluită după nouă ani de investigații. Tatăl și cei doi fii implicați au fost condamnați în mai 2021 pentru infracțiunile comise. Această poveste dezvăluie modul ingenios în care unele persoane încearcă să evite plata impozitelor și să profite de câștigurile la loterie, iar autoritățile au acționat în baza informațiilor și au demonstrat că astfel de fapte nu vor rămâne nedescoperite.
Reclamatii & Reporturi Stiri
contact: medialux85@gmail.com
